Купить в 1 клик

Не хватает прав доступа к веб-форме.

Спасибо за заказ!
Ошибка!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.

Мы работаем для Вас!

Время работы:  Пн-Пт   10 -17; Сб.-Вск  выходной

1280x800 532x281
23.авг.2021

Общемировые штрафы за отмывание денег достигли почти $1 млрд по итогам полугодия

Компании во всем мире были оштрафованы государствами в общей сложности на $994 млн за нарушения, связанные с отмыванием денег. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Kroll.В основном регуляторы штрафуют бизнес за ненадлежащую проверку клиентов, плохо организованную систему борьбы с отмыванием денег или за отсутствие принятых мер даже после обнаружения подозрительной активности.Если власти продолжат накладывать штрафы в том же темпе, то их сумма по итогам 2021 года окажется сопоставимой с той, что была зафиксирована по итогам прошлого года — $2,2 млрд. Это примерно в пять раз больше, чем в 2019 году, но заметно уступает рекорду в $3,3 млрд, установленному регуляторами в 2018-м.Кирилл Сарханянц

Название: Общемировые штрафы за отмывание денег достигли почти $1 млрд по итогам полугодия
Ссылка на источник:  https://www.kommersant.ru/doc/4956056

Возврат к списку