Мы работаем для Вас!

14.мар.2022

WSJ: Tencent грозит рекордный штраф за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег

Китайские финансовые регуляторы обнаружили нарушения в деятельности финтех-сервиса WeChat Pay, принадлежащего местному интернет-гиганту Tencent. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.По данным газеты, компании может грозить рекордный штраф за нарушение некоторых правил, связанных с борьбой с отмыванием денег, в том числе норм «знай своего клиента» (know your customer) и «знай свой бизнес» (know your business). Также сообщается, что WeChat Pay позволяла переводить деньги, полученные в результате незаконной деятельности, например азартных игр. Акции Tencent после публикации WSJ снизились на 6,8%.Как пишет WSJ, нарушения были обнаружены во время проверки, проведенной ЦБ Китая и завершившейся в конце прошлого года. По данным источников, сумма штрафа пока не определена, но она может составить по меньшей мере сотни миллионов юаней (то есть десятки миллионов долларов), что существенно выше обычных штрафов, накладываемых в Китае в таких случаях.Ситуация с Tencent — часть более…
Название: WSJ: Tencent грозит рекордный штраф за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег
Ссылка на источник:  https://www.kommersant.ru/doc/5258225